Подготовка к общему собранию акционеров
СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «Ополье»
(далее Общество)
Настоящим уведомляем Вас о том, что в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», состоится годовое общее собрание акционеров Общества.
Полное фирменное наименование Общества – Акционерное общество «Ополье».
Место нахождения Общества 188460, Россия, Ленинградская область, Кингисеппский район, дер. Ополье, д.64.
Форма проведения общего собрания акционеров – совместное присутствие (собрание).
Дата и время проведения собрания –29.03.2024 года, начало собрания в 10 часов 30 минут.
Место проведения собрания - 188460, Россия, Ленинградская область, Кингисеппский район, дер. Ополье, д.64.
Время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании: 10 часов 00 минут.
Лицо, прибывшее для участия в работе собрания, должно иметь при себе:
- паспорт или иное удостоверение личности;
- для представителей акционеров – документ, подтверждающий их право на участие в собрании с правом голоса.
- бюллетени для голосования
Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составляется по данным реестра акционеров Общества на – 05.03.2024 года.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: Российская Федерация, 188460, Ленинградская обл., Кингисеппский район, д. Ополье, д. 64.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования, направленных на почтовый адрес: 28 марта 2024 года.
В повестку дня общего собрания акционеров внесены следующие вопросы:
- Определение порядка ведения Годового общего собрания акционеров.
- Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
- Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, отчета Ревизионной комиссии и заключения аудитора.
- Распределение прибыли Общества по результатам финансового года, в том числе выплата дивидендов.
- Определение количественного состава Наблюдательного совета Общества. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
- Определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества. Избрание ревизионной комиссии Общества.
- Утверждение аудитора Общества.
Ознакомиться с материалами и информацией, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, в том числе с проектом решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров; годовым отчетом и заключением ревизионной комиссии по результатам его проверки; годовой бухгалтерской (финансовой) отчетностью Общества, аудиторским заключением и заключением ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности; сведениями о кандидатах на должность в Наблюдательный совет Общества и в ревизионную комиссию Общества, а также информацией о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов в Наблюдательный совет Общества и в ревизионную комиссию Общества; уставом Общества и прочей информацией, предусмотренной законодательством можно в помещении планового отдела Акционерного общества «Ополье» по адресу 188460, Россия, Ленинградская область, Кингисеппский район, дер. Ополье, дом 64, с 07 марта 2024 года по рабочим дням с 9:00 до 12:00 часов.
С уважением, Наблюдательный совет АО «Ополье»